个人非法倒卖 贴现巨额银行承兑汇票是否违法? 虚构交易 虚构价格套现银行卡资金,仅能由银行报案吗?

[17322]    2018-03-21 10:59    问询类    

您好!根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定,未经中国人民银行批准从事票据贴现的,为非法金融活动,个人倒卖贴现银行承兑汇票违反该办法规定。根据《银行卡收单业务管理办法》的规定,银行业金融机构、获得银行卡收单业务许可的支付机构等收单机构,发现以虚构交易、虚构价格等方式对银行卡套现涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公安机关报案。谢谢参与!

2018-03-21 15:54 万振东

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